Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.
Об этом в комментарии Громадскому рассказала автор расследования Panama Papers, журналистка «Слидство.Инфо» Анна Бабинец.
«Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег. Интересно, что ведется расследование в отношении компаний, связанных с украинским публичными деятелями, за границей, а в нашей стране оно не ведется», — сказала она.
Журналистка также сообщила, что направила запрос в Администрацию президента касательно расследованию против Порошенко. Однако пришел ответ, что о возбуждении дела в АП ничего не знают.
Бабинец добавила, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов.
Журналисты-расследователи «Слидство.Инфо» были соавторами проекта Panama Papers, который получил Пулитцеровскую премию 2017 года в категории «Пояснительная журналистика».
В материалах расследования раскрывались связи мировых лидеров и бизнесменов с оффшорными компаниями. В списке фигурировали люди из окружения президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других.
Из этих документов стало известно, что Порошенко основал три оффшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.
Читайте также: Почему они ведут себя, как скунсы, и чем им это грозит...
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Руслан Ниязов
donetskiy
