Правоохранителей США заинтересовали компании, связанные с Порошенко.
В США начали "копать" против Порошенко
Как сообщает тг-канал «Klymenko Time«, по меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCen) о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний.
«Общая сумма этих переводов достигает 65 млн. долларов. Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний — и не сообщал об этом в декларациях о доходах», — отмечается в отчётах банков
Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов — и пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм. Это зафиксировано в решениях украинских судов, которые… исчезли из открытого реестра судебных решений.
По словам жителя закарпатского села Новое Давыдково Тараса Тарасовича, он позволил неизвестным лицам использовать его паспортные данные за вознаграждение в 5 тысяч гривен ежемесячно. Так он стал основателем четырех британских компаний.
Одной из них была Genesis Local Ventures. Впоследствии международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской оффшорной компании GLV. Шотландская компания GLV зарегистрирована двумя белизскими юрлицами, Poramto Group и Admiral Group. Согласно отчету банка для FinCEN, обе «связанные с президентом Порошенко».
За девять месяцев в течение 2016-17 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около 60 миллионов долларов. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за «отсутствия прозрачности».
На адресованные экс-президенту вопросы пресс-служба партии «Европейская солидарность» ответила, что лично Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями.
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.